Política de prevención y gestión del riesgo de LA/FT/FPADM

Ocean Network Express Colombia SAS reafirma su compromiso con la prevención y control del riesgo de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Para ello, consolidamos alianzas estratégicas de seguridad con nuestros clientes, proveedores y demás partes interesadas, permitiendo la detección oportuna de riesgos y la implementación de controles efectivos en nuestra operación.

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Nuestra política está orientada a fortalecer el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM, asegurando su mejora continua y cumplimiento con la normatividad vigente. Asimismo, sirve como base para la identificación de factores de riesgo y la mitigación de posibles amenazas asociadas, garantizando una gestión responsable y transparente en todas nuestras actividades:

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• Sistema de Gestión del Riesgo: Implementación de un modelo de autocontrol y gestión del riesgo integral que permita evaluar constantemente el nivel de exposición de la compañía al LA/FT/FPADM.

• Debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC): Aplicación de procedimientos de verificación y validación para garantizar que los clientes, proveedores y aliados cumplan con los estándares legales y éticos establecidos.

• Monitoreo y análisis de operaciones: Uso de herramientas tecnológicas y metodologías de análisis para la identificación y reporte de transacciones sospechosas.

• Control de terceros y proveedores: Evaluación periódica de los actores involucrados en la cadena de suministro para prevenir el uso de la empresa en actividades ilícitas.

• Reporte de operaciones sospechosas: Canalización de alertas e informes a las autoridades competentes, garantizando la confidencialidad y protección de la información.

• Capacitación y sensibilización: Formación continua de los colaboradores en la identificación y gestión de riesgos relacionados con el LA/FT/FPADM.​​